警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家網(wǎng)絡賭博公司還將賭博人員發(fā)展為代理，由這些代理人員推廣下線會員，并且根據(jù)下線參賭人員參與賭博的流水，給代理人員按比例進行反傭，從而引誘更多的人參與賭博。

東明縣公安局治安大隊一中隊中隊長 高中秋：我們發(fā)現(xiàn)這家賭博網(wǎng)站會員有二十多萬人，他們網(wǎng)站的代理模式為全民代理，意思就是說會員可以直接發(fā)展下線，經(jīng)過核查，他們在國內(nèi)的代理就有四千多人。

警方還發(fā)現(xiàn)，這家網(wǎng)絡賭博公司為了便于將賭資轉(zhuǎn)移到境外，在境內(nèi)招募了大量的“跑分”人 員，這些“跑分”人員將自己的銀行卡或者他人的銀行卡掛到賭博網(wǎng)站上，用于向參賭人員提供收款充值、快捷支付等服務。

東明縣公安局治安大隊教導員 劉曉平：這些跑分人員根據(jù)網(wǎng)站的安排，收取參賭人員充值的賭資，然后再根據(jù)指令，將這些賭資，要么是給贏錢的參賭人員進行充值，要么是將賭資轉(zhuǎn)入到指定第三方賬戶里面，跑分人員通過提供資金結(jié)算服務，獲取賭博網(wǎng)站支付的傭金。

通過分析資金流向，警方了解到，這些賭博網(wǎng)站的資金流水量巨大，僅在2022年11月1號至2023年1月4號期間，他們的充值金就達到1.39億元，盈利2400多萬元。

東明縣副縣長 公安局局長 楊軍：發(fā)現(xiàn)這個犯罪團伙涉案人員眾多，窩點分散多地，并且轉(zhuǎn)移涉案資金的手段也非常隱蔽。經(jīng)過縝密的研判分析，我們逐步查清這個賭博網(wǎng)站的組織架構、涉案人員，以及資金流水等情況。

在梳理出部分網(wǎng)站工作人員的真實身份信息，以及代理人員、跑分人員的銀行卡信息后，警方統(tǒng)一開展了抓捕行動。

為了盡快將犯罪人員全部抓捕歸案，辦案民警決定轉(zhuǎn)變思路，從網(wǎng)站代理人員身上尋求突破口，梳理出了傭金在5萬元以上的代理69人，并且獲取了這些代理人員的身份信息。

辦案民警繼續(xù)順藤摸瓜，又梳理出多個為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務的“跑分”團伙，隨后，警方先后趕赴浙江嵊州、吉林延邊、河北秦皇島等地將43名跑分人員抓獲。

東明縣副縣長 公安局局長 楊軍：經(jīng)過近半年的連續(xù)工作，“12·30”開設賭場案，共抓獲各類涉案人員117人，并對部分網(wǎng)站工作人員及代理人員共10人進行了上網(wǎng)追逃。經(jīng)核查，該案涉案流水達24億元，國內(nèi)每年有近1.5億資金流向海外，下一步我們要借助“夏季行動”繼續(xù)深挖，爭取將整個產(chǎn)業(yè)鏈全部打掉。

警方在此提醒，非法出租、轉(zhuǎn)借、售賣銀行卡、手機卡是違法犯罪行為，不僅為他人實施犯罪提供便利，而且會使受害人遭受經(jīng)濟損失。廣大群眾要切實提高防范意識，切莫貪圖小利，心存僥幸，將自己的銀行卡、手機卡出租、出售給他人。