證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：臨2024-040

千禾味業(yè)食品股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2024年5月23日以書面方式通知各位董事，會(huì)議于2024年5月23日下午在公司董事會(huì)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事伍超群先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)下屬各專門委員會(huì)委員的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作的需要，公司第五屆董事會(huì)選舉下屬各專門委員會(huì)委員，具體如下：

選舉羅宏、唐小飛、李進(jìn)為第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，羅宏為主任委員。

選舉何真、伍超群、羅宏為第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，何真為主任委員。

選舉伍超群、徐毅、唐小飛為第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，伍超群為主任委員。

選舉唐小飛、何真、何天奎為公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，唐小飛為主任委員。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2、審議并通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

公司董事會(huì)提名委員會(huì)事先對(duì)伍超群先生的任職資格進(jìn)行了審查，同意選舉伍超群先生為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并提交第五屆董事會(huì)審議。公司第五屆董事會(huì)同意選舉伍超群先生為董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

3、審議并通過了《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的議案》

公司第五屆董事會(huì)同意續(xù)聘伍超群先生為公司總裁，續(xù)聘徐毅先生為公司副總裁，續(xù)聘黃剛先生為公司副總裁，續(xù)聘何天奎先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，續(xù)聘呂科霖女士為公司董事會(huì)秘書。上述擬聘任的高級(jí)管理人員任期與本屆董事會(huì)任期相同。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)事先對(duì)伍超群、徐毅、黃剛、何天奎、呂科霖的任職資格進(jìn)行了審查，同意續(xù)聘上述人員為公司高級(jí)管理人員并提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

2024年5月24日

證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：臨2024-041

千禾味業(yè)食品股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2024年5月23日以書面方式通知各位監(jiān)事，會(huì)議于2024年5月23日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事楊紅女士主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：

1、審議并通過了《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

同意選舉楊紅女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。

表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年5月24日

證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：2024-039

千禾味業(yè)食品股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年5月23日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)伍超群先生主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書呂科霖出席本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)2023年年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)2023年年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2023年年度報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱： 7.01董事伍超群的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：7.02董事伍建勇的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：7.03董事徐毅的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：7.04董事黃剛的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：7.05董事何天奎的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：7.06董事李進(jìn)的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：7.07獨(dú)立董事的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案名稱：監(jiān)事的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈千禾味業(yè)食品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈千禾味業(yè)食品股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關(guān)于修訂〈千禾味業(yè)食品股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈千禾味業(yè)食品股份有限公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

■

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

■

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案10、11、12為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、議案7.01，關(guān)聯(lián)股東伍超群回避表決；議案7.02，關(guān)聯(lián)股東伍建勇回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所

律師：曹余輝、胡光建

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

2024年5月24日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：臨2024-042

千禾味業(yè)食品股份有限公司

關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年5月23日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，同意選舉伍超群先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

個(gè)人簡(jiǎn)歷：

伍超群先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1969年5月出生，工商管理碩士，1996年創(chuàng)建千禾味業(yè)食品股份有限公司。眉山市第二、三屆人大代表，眉山市第三屆政協(xié)常委，四川省第十二屆、十三屆、十四屆人大代表。現(xiàn)為公司實(shí)際控制人、控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁。

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

2024年5月24日

證券代碼：603027 證券簡(jiǎn)稱：千禾味業(yè) 公告編號(hào)：臨2024-043

千禾味業(yè)食品股份有限公司

關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“千禾味業(yè)”或“公司”）董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，公司于2024年5月23日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于第五屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意續(xù)聘伍超群先生為公司總裁，續(xù)聘徐毅先生為公司副總裁，續(xù)聘黃剛先生為公司副總裁，續(xù)聘何天奎先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，續(xù)聘呂科霖女士為公司董事會(huì)秘書（呂科霖女士的任職資格已經(jīng)上海證券交易所預(yù)先審核并無異議通過）。上述高級(jí)管理人員任期同公司第五屆董事會(huì)，自董事會(huì)審議通過之日起生效。

以上各高級(jí)管理人員不存在《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形。任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)關(guān)于高級(jí)管理人員的任職資格要求。

特此公告。

附件：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)

2024年5月24日

附件：

1、伍超群先生簡(jiǎn)歷

伍超群先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1969年5月出生，工商管理碩士，1996年創(chuàng)建千禾味業(yè)。眉山市第二、三屆人大代表，眉山市第三屆政協(xié)常委，四川省第十二屆、十三屆、十四屆人大代表?，F(xiàn)為公司實(shí)際控制人、控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁。

2、徐毅先生簡(jiǎn)歷

徐毅先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1970 年 10 月出生，大專學(xué)歷。2003 年 6 月進(jìn)入公司，歷任行政人事部經(jīng)理、人力資源部部長(zhǎng)、營(yíng)銷中心綜合服務(wù)部總監(jiān)、總裁辦主任、總裁助理。2020 年 12 月起任公司副總裁?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

3、黃剛先生簡(jiǎn)歷

黃剛先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1977 年 7 月出生，本科學(xué)歷。1998 年8 月進(jìn)入公司，歷任子公司濰坊恒泰生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理，公司總裁助理、銷售副總監(jiān)、眉山工廠廠長(zhǎng) ?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

4、何天奎先生簡(jiǎn)歷

何天奎先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1974年8月出生，大學(xué)學(xué)歷，1999年9月進(jìn)入公司，歷任會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

5、呂科霖女士簡(jiǎn)歷

呂科霖女士，董事會(huì)秘書，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1989年1月出生，清華大學(xué)文學(xué)學(xué)士。2012年7月至2016年4月，在四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司任董事會(huì)辦公室、資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)理；2016年進(jìn)入千禾味業(yè)，任公司證券事務(wù)代表；2016年10月至今，任千禾味業(yè)董事會(huì)秘書、總裁辦主任。